01

Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) — İki Belge

▾

• Türkiye'de 2 ayrı URD belgesi hazırlanmaktadır:
  1. SGA/TF URD — Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Ulusal Risk Değerlendirmesi.
  2. KİSYF (kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı) URD — Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı URD (2025'te özeti yayımlandı).
• Her iki URD de MASAK (mali suçları araştırma kurulu) koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumların katılımıyla hazırlanır.
• Metodoloji: FATF (finansal eylem görev gücü) Ulusal Risk Değerlendirmesi Rehberi esas alınır.

02

SGA/TF URD — Bulgular

▾

• En riskli 10 öncül suç: Uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, vergi suçları, organize suç, kaçakçılık, rüşvet/yolsuzluk, insan ticareti, terörizmle bağlantılı suçlar, çevresel suçlar ve siber suçlar.
• TF açısından en riskli terör örgütü: FETÖ; PKK ve bağlantılı yapılar, BMGK listeli örgütler bunu izler.
• Yüksek riskli sektörler: Bankacılık, gayrimenkul, kripto varlıklar, kıymetli maden ticareti.
• KAGKler (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar): Dernekler ve vakıflar — TF riski açısından özel değerlendirme gerektirir.

03

Strateji Belgeleri

▾

• SGA/TF Strateji Belgesi 2021–2025: 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi. 5 stratejik amaç — MASAK (mali suçları araştırma kurulu) koordinasyonunda uygulanır.
• KİSYF (kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı) Strateji Belgesi 2025–2029: KİSYF (kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı) mücadelesine yönelik 5 yıllık eylem planı.
• Her strateji belgesi; yükümlülük uyumu, uluslararası iş birliği, farkındalık ve kapasite geliştirme eksenlerini kapsar.

Bu sayfada Ulusal Koordinasyon konusunu 3 ana başlık altında inceleyebilirsiniz. Konu, Uyum Görevlisi Modül 1 sınavının önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Özeti okuduktan sonra 20 açıklamalı soru ile kendinizi test edebilirsiniz.

• Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) — İki Belge
• SGA/TF URD — Bulgular
• Strateji Belgeleri