Ulusal Koordinasyon
Uyum Görevlisi Modül 1 · Ders kodu: U1_03
Uyum GörevlisiAML/CFTMASAKModül 1ulusal risk değerlendirmesieylem planıkoordinasyonkonu özetisınav sorularıücretsiz
Konu Özeti
01Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) — İki Belge▾
- Türkiye'de 2 ayrı URD belgesi hazırlanmaktadır:
- SGA/TF URD — Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Ulusal Risk Değerlendirmesi.
- KİSYF (kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı) URD — Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı URD (2025'te özeti yayımlandı).
- Her iki URD de MASAK (mali suçları araştırma kurulu) koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumların katılımıyla hazırlanır.
- Metodoloji: FATF (finansal eylem görev gücü) Ulusal Risk Değerlendirmesi Rehberi esas alınır.
02SGA/TF URD — Bulgular▾
- En riskli 10 öncül suç: Uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, vergi suçları, organize suç, kaçakçılık, rüşvet/yolsuzluk, insan ticareti, terörizmle bağlantılı suçlar, çevresel suçlar ve siber suçlar.
- TF açısından en riskli terör örgütü: FETÖ; PKK ve bağlantılı yapılar, BMGK listeli örgütler bunu izler.
- Yüksek riskli sektörler: Bankacılık, gayrimenkul, kripto varlıklar, kıymetli maden ticareti.
- KAGKler (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar): Dernekler ve vakıflar — TF riski açısından özel değerlendirme gerektirir.
03Strateji Belgeleri▾
- SGA/TF Strateji Belgesi 2021–2025: 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi. 5 stratejik amaç — MASAK (mali suçları araştırma kurulu) koordinasyonunda uygulanır.
- KİSYF (kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı) Strateji Belgesi 2025–2029: KİSYF (kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı) mücadelesine yönelik 5 yıllık eylem planı.
- Her strateji belgesi; yükümlülük uyumu, uluslararası iş birliği, farkındalık ve kapasite geliştirme eksenlerini kapsar.