MASAK ve Görevleri
Uyum Görevlisi Modül 1 · Ders kodu: U1_01
Uyum GörevlisiAML/CFTMASAKModül 1mali suçlarkara parasuç geliriAMLkonu özetisınav sorularıücretsiz
Konu Özeti
01Kuruluş ve Yasal Statü▾
- Kuruluş yılı: 1996 — 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kuruldu.
- 2006 reformu: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden düzenlendi; 'karapara' yerine 'suç geliri' terimi benimsendi.
- Güncel dayanak: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi md.231.
- Bağlılık: Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi; doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlıdır.
- Nitelik: Türkiye'nin idari tip mali istihbarat birimi (MİB)'dir — soruşturma yetkisi yoktur, finansal veri toplar, analiz eder ve paylaşır.
02Temel Görevler (1 sayılı CK md.231)▾
- Plan, program, politika ve strateji hazırlama süreçlerine katkı; sektörler arası koordinasyon.
- Şüpheli işlem bildirimlerini (ŞİB (şüpheli işlem bildirimi)) almak, kaydetmek, analiz etmek ve mali istihbarat üretmek.
- Yükümlülük denetimi yapmak veya yaptırmak.
- Aklama/TF suçuna ilişkin ciddi şüphe halinde Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak.
- Uluslararası muadil kurumlarla iş birliği; mutabakat muhtırası imzalamaya MASAK (mali suçları araştırma kurulu) Başkanı yetkilidir (Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girer).
03Denetim Elemanları (5549 sayılı Kanun md.2)▾
- Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları
- Hazine ve Maliye Uzmanları
- Gümrük ve Ticaret Müfettişleri
- Bankalar Yeminli Murakıpları
- Hazine Kontrolörleri
- Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri
- BDDK (bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu) Uzmanları ve SPK (sermaye piyasası kurulu) Uzmanları
- TCMB (türkiye cumhuriyet merkez bankası) Denetçileri ve Uzmanları
- Kritik not: Adalet Müfettişleri ve Emniyet Müdürleri bu kapsama girmez.
04Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu▾
- Başkan: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı.
- Başlıca üyeler: MİT Başkan Yrd., MASAK (mali suçları araştırma kurulu) Başkanı, VDK Başkanı, BDDK (bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu) Başkan Yrd., Emniyet GM Yrd., Adalet Bak. Ceza İşleri GM, Dışişleri Bak. Araştırma ve Güvenlik İşleri GM, Ticaret Bak. Gümrükler Muhafaza GM, Finansal Piyasalar ve Kambiyo GM.
- Olağan toplantı: Yılda en az 2 kez — Nisan ve Eylül aylarında.
- Olağanüstü: Başkanın resen daveti veya herhangi bir üyenin talebiyle.
- Toplantı yeter sayısı: Üye sayısının yarısından bir fazlası.
- Karar: Toplantıya katılanların çoğunluğuyla; çekimser oy kullanılamaz; oylar eşitse başkanın oyu 2 sayılır.